وجه النائب خليل عطية مجموعة أسئلة
لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على اثر قرار مجموعة العمل المالي الدولية (
فاتف ) وضع الاردن على القائمة الرمادية لتقاعسها عن التصدي لغسل الاموال وتمويل
الارهاب.
اقرأ أيضا :
وتالياً الأسئلة:
استناد الى احكام المادة 96 من الدستور
وعملا بأحكام المواد 118 من النظام الداخلي وعلى اثر قرار مجموعة العمل المالي
الدوليه ( فاتف ) وضع الاردن على القائمة الرماديه لتقاعسها عن التصدي لغسل الاموال
وتمويل الارهاب ارجو توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء:
1- ما هي الردود الرسمية للحكومة حيال هذا
القرار ؟
2- هل هنالك مراسلات اولية واشارات بين
مجموعة العمل المالي الدولية والحكومة الاردنية قبل اتخاذ القرار ؟ تزويدي بها ؟
3- ما هو الاساس الذي اعتمدته المجموعة
لاتخاذ هذا القرار ؟
4- تزويدي بقضايا غسل الاموال وتمويل
الارهاب التي تم رصدها حسب مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف ) ؟
5- وهل تم تزويد الحكومة الاردنية
بالحالات والانشطة المالية غير الشرعية التي تظهر تقصيرها ؟
6- من هم الذين تم رصد حالتهم وكم مبلغ
الغسيل او تمويل الارهاب لكل حالة من الحالات ؟ تزويدي بهم ؟
7- ما هو الاجراء الذي اتخذته وحدة مكافحة
غسل الاموال وتمويل الارهاب ؟
8- من الذي ثبت تورطه بقضايا غسل الاموال
وتمويل الارهاب حسب المجموعة ؟
9- وما هي الاجراءات التي اتخذتها الحكومة
من اجل بقاؤها في القائمة الآمنة ؟ تزويدي بها ؟
10 - وهل كانت تلك الاجراءات غير كافية بحيث
تصر المجموعة على وضع الاردن ضمن القائمة الرمادية ؟
11 – ما هي الاخفاقات في نظام مكافحة غسل
الاموال وتمويل الارهاب في النهج المتبع في الاردن ؟
12 – هل الدراسات التي اعدتها المجموعة
اظهرت حالات حقيقية لغسل الاموال وتمويل الارهاب ؟ تزويدي بها ؟
13 – هل يوجد تقارير سابقة لهذه الدراسات
؟وما هي المدة الزمنية التي شملتها الدراسة بيان هذه الفترة ؟
14 وما هو الاجراء ان كان وتزويدي بها ؟
15 – وهل عمل المجموعة ( فاتف ) مجرد مراقبة
على التشريعات والاستراتيجية المتبع لنظام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في
الاردن ؟
16 – ما هو المطلوب من نظام مكافحة غسل
الاموال وتمويل الارهاب الاردني لرفع الاردن من القائمة الرمادية ؟
17 – وما هي خطة الحكومة الاردنية من اجل
رفع الاردن من القائمة الرمادية ؟ تزويدي بها ؟
18 – اين التشاركية ظهرت من قرار وضع الاردن
على القائمة الرمادية من قبل مجموعة ( فاتف ) مع مجلس النواب من حيث اعلام المجلس
واعداد الخطة الحكومية لرفع الاردن من القائمة الرمادية ؟
19– ما هي الاثار السلبية على الاستثمارات
في الاردن وعلى قوة الدينار الاردني جراء وضع الاردن على القائمة الرمادية ؟
20 – هل اعدت الحكومة الخطة اللازمة لتجاوز الاثار السلبية على الاستثمار تزويدها بها ؟
