خاص
تتكشف معطيات خطيرة حول نشاطات مالية يُشتبه بارتباطها بجرائم غسل أموال وتحويلات عابرة للحدود، إضافة إلى شبهات تتعلق بتمويل جهات مصنّفة على قوائم الإرهاب في العراق ولبنان، وذلك وفق مصادر مطلعة تحدثت عن تحركات وأسماء يجري التحقق من دورها المحتمل في هذه الملفات.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الشخص محل الشبهات يُزعم تورطه في قضايا جسيمة تشمل جرائم قتل خارج المملكة، من بينها قضية تتعلق ب أخيه ، إضافة إلى حادثة أخرى طالت شخصية أجنبية "كوري .
تحويلات مالية إلى لبنان
وتشير المعطيات إلى وجود تحويلات مالية كبيرة يُعتقد أنها خرجت من الأردن باتجاه لبنان عبر وسطاء "المحامي " ، وسط مزاعم عن استخدام قنوات قانونية لتغطية تلك التحويلات. وتأتي هذه المعلومات في سياق حديث عن احتمال ارتباط تلك الأموال بدعم أنشطة ذات طابع سياسي أو عسكري، وهو ما يستوجب — إن ثبت — تحقيقًا معمقًا من الجهات الرقابية والمالية.
تمويل نشاطات خارج الإطار الرسمي
كما تتحدث المصادر عن دفع مبالغ مالية لصالح جهات خارجية من أجل إنشاء منشآت دينية "الحسينية " في العراق، في خطوة تثير تساؤلات حول مصادر التمويل وآليات التحويل، ومدى التزامها بالتشريعات الناظمة للعمل الخيري والتحويلات المالية عبر الحدود.
اجتماعات في مواقع معروفة
وتفيد المعلومات بعقد اجتماعات في أحد الفنادق المعروفة في عمّان، إضافة إلى لقاءات خاصة في منطقة دير غبار، يُقال إنها تناولت تنسيق تحويلات أو ترتيبات مالية. غير أن هذه الادعاءات لا تزال ضمن نطاق الرواية غير المؤكدة رسميًا.
