خاص
عقدت الهيئة العامة لشركة مجموعة أوفتك القابضة، اجتماعها السنوي العادي، يوم الأحد الموافق 30/4/2023 خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM).
وترأس الجلسة مروان سعيد، رئيس مجلس الإدارة، حيث أعلن عن حضور (7) مساهمين من أصل (1،075) مساهماً يملكون ما مجموعه (29،023،300) سهما بالأصالة والوكالة وبما يشكل ما نسبة (83%.28) من رأس مال الشركة المدفوع منها (15،456،211) سهما بالأصالة و(13،567،089) سهما بالوكالة، وحضر 7 أعضاء من أصل 7 أعضاء من مجلس الإدارة.
ووافقت الهيئة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق، والموافقة على الاعفاء من تلاوته وتمت الموافقة بالإجماع على ذلك وبنسبة 100% من الحضور، والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والخطة المستقبلية ،والمصادقة عليها بالإجماع وبنسبة 100% من الحضور.
كما وافقت الهيئة على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022، والمصادقة على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 بالإجماع وبنسبة 100% من الحضور، وانتخاب السادة شركة برايس وترهاوس كوبرز (PwC) كمدقق للحسابات الخارجي للعام 2023 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
وصادقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2022 ضمن حدود القانون.
ووافقت الهيئة العامة بالإجماع وبنسبة 100% على توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية 31/12/2022 بنسبة 3.5% وبما قيمته (1،229،750)دينار أردني.
